关于注册使用我们服务的客户须知

为了帮助政府打击资助恐怖主义和洗钱活动,反洗钱法律要求金融机构(包括货币服务企业)获取、核实和记录识别每个开户人的信息。

这份通知回答了一些关于你的D Coin Trade的客户识别计划的问题。

我需要提供哪些类型的信息?

当您开户时,D Coin Trade公司需要收集以下信息:
  • 名字;
  • 出生日期;
  • 地址;
  • 识别号:
    美国公民:纳税人识别号(社会保障号或雇主识别号)
    非美国公民:纳税人识别号;护照号和签发国;外国人识别证号;或政府签发的显示国籍,居住地和您照片的身份证明。
  • 我们也可能要求您提交视频记录,显示您持有您的身份信息。

你可能还需要出示你的驾照或其他身份证件。

公司、合伙企业、信托或其他法律实体可能需要提供其他信息,如其主要营业地点、当地办事处、雇主识别号码、经认证的公司章程、政府颁发的营业执照、合伙协议或信托协议。

您还可能需要提供额外的信息,如您的资产净值、年收入、职业、就业信息、投资经验和目标以及风险承受能力。

如果我不提供所要求的信息,或者我的身份无法核实,会发生什么?

我们可能无法为您开户或进行交易。如果我们已经为你开了一个帐户,我们可能不得不关闭它。