为了帮助政府打击资助恐怖主义和洗钱活动,反洗钱法律要求金融机构(包括货币服务企业)获取、核实和记录识别每个开户人的信息。
这份通知回答了一些关于你的D Coin Trade的客户识别计划的问题。
你可能还需要出示你的驾照或其他身份证件。
公司、合伙企业、信托或其他法律实体可能需要提供其他信息,如其主要营业地点、当地办事处、雇主识别号码、经认证的公司章程、政府颁发的营业执照、合伙协议或信托协议。
您还可能需要提供额外的信息,如您的资产净值、年收入、职业、就业信息、投资经验和目标以及风险承受能力。
我们可能无法为您开户或进行交易。如果我们已经为你开了一个帐户,我们可能不得不关闭它。